任某某涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪辩护

四川省新龙县人民法院

刑 事 判 决 书

（2021）川3329刑初4号

公诉机关四川省新龙县人民检察院。

被告人任某某，男，1999年8月12日出生于重庆市长寿区，汉族，初中文化，无业，住重庆市巴南区。因涉嫌犯诈骗罪于2020年10月19日被四川省新龙县公安局刑事拘留。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪，经四川省新龙县人民检察院批准，2020年11月24日被四川省新龙县公安局执行逮捕。现羁押于四川省新龙县看守所。

辩护人雷琳琳，四川川蓉律师事务所律师。

被告人傅某某，男，1997年12月18日出生于重庆市丰都县，汉族，初中文化，无业，住重庆市巴南区。因涉嫌诈骗罪于2020年10月19日被四川省新龙县公安局刑事拘留。因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，经四川省新龙县人民检察院批准，2020年11月24日被四川省新龙县公安局逮捕。现羁押于四川省新龙县看守所。

辩护人周律师，四川中奥律师事务所律师。

四川省新龙县人民检察院以新检一部刑诉〔2021〕Z4号起诉书指控被告人任某某、傅某某犯帮助信息网络犯罪活动罪，向本院提起公诉。本院于2021年2月24日受理后，依法适用简易程序，组成合议庭于2021年3月18日公开开庭审理了本案。四川省新龙县人民检察院指派检察员朱丹出庭支持公诉，被告人任某某及其辩护人雷琳琳、被告人傅某某及其辩护人周律师等到庭参加诉讼。现已审理终结。

四川省新龙县人民检察院指控，2020年以来，被告人任某某明知他人可能将银行卡用于违法犯罪活动，仍然将自己在中国农业银行、中国工商银行、中国邮政储蓄银行、民生银行等办理的13套银行卡（含U盾、手机卡）以每套600元至1200元不等的价格卖给仁某、罗某某、唐某某（不在案，身份信息不详）；并帮助唐某某在卖出的银行卡中取钱，任某某还介绍傅某某等人卖银行卡给自己，然后以每张获利300元的价格转卖给罗某某。任某某供述上述违法活动获利20000元，任某某卖给他人的银行卡总计资金进账4471329.03元。被害人何某某网上申请贷款时被他人诱骗在“京东金融”软件上以资金解冻等理由于2020年3月29日向任某某农业银行卡总计转入31356元。

被告人傅某某明知他人可能将自己的银行卡用于赌博资金存储，仍然在中国农业银行、中国工商银行、中国邮政储蓄银行办理了12套银行卡（含U盾、手机卡）。以500元至700元不等的价格卖给任某某，傅某某供述其违法获利8000元。傅某某卖给他人的银行卡总计资金进账2043318.98元。被害人刘存明被他人诱骗在“米粒通”软件上进行刷单提现活动时，于2020年4月15日转入3000元进入傅某某农业银行卡中。被害人刘某被他人诱骗在“哈勃HUBBLE”软件上进行投资活动时，于2020年4月14日至15日总计转款52169.17元进入傅某某农业银行卡中。被害人谢某被他人诱骗在“哈勃HUBBLE”软件上进行投资活动时，于2020年4月16日至4月19日总计转款131900元进入傅某某农业银行卡中。

被告人任某某、傅某某以违法获利为目的，于2020年4月20日在中国农业银行重庆市巴南鱼洞支行ATM机上傅某某农业银行账户中取出不属于二人的现金人民币11000元，任某某分赃1500元，傅某某分赃6000元。

被告人任某某的家属已代其上缴全部违法所得21500元。

被告人任某某于2020年10月17日在重庆市巴南区林中鸟网咖被抓获归案；

被告人傅某某于2020年10月16日在重庆市巴南区旭辉城被抓获归案。

四川省新龙县人民检察院认定指控事实的证据有：书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述与辩解、辨认笔录、视听资料等在卷佐证。公诉机关认为被告人任某某、傅某某明知他人可能将自己的银行卡用于违法犯罪，仍将自己的银行卡（含U盾、手机卡）提供给他人用于接收诈骗资金等资金支付结算活动并违法获利，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分。应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究其刑事责任。被告人任某某到案后，如实供述犯罪事实，系坦白。根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，可以从轻处罚。建议判处被告人任某某有期徒刑八个月，并处罚金人民币5000元。被告人傅某某到案后，如实供述犯罪事实，系坦白。根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，可以从轻处罚。建议判处被告人傅某某有期徒刑九个月，并处罚金人民币3000元。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，提请我院依法判处。

被告人任某某无辩称。

辩护人雷琳琳提出的辩护意见：1.任某某的家属已将涉案赃款全部退回。2.本案中被告人任某某系初犯、且归案后积极配合公安机关的侦查，认罪悔罪态度好，依法可以从轻处罚。3.被告人任某某的犯罪情节轻微，社会危害性较小。

被告人傅某某无辩称。

辩护人周律师提出的辩护意见：1.本案中被告人自愿认罪认罚，且签署了自愿认罪认罚具结书。2.符合坦白的法律评价。3.系初犯，应从轻处罚。4.被告人傅某某系从犯。

经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致。

上述事实，被告人任某某、傅某某在开庭审理过程中亦无异议，并有受案登记表、立案决定书、拘留证、拘留通知书、变更羁押期限通知书、批准逮捕决定书、逮捕证、逮捕通知书、到案经过、被告人户籍证明、被害人谢某的陈述、被害人刘明存的陈述、被害人何某某的陈述、被害人刘某的陈述、证人仁某的证言、被告人傅某某的供述与辩解、被告人任某某的供述与辩解、被告人任某某的辨认笔录、被告人傅某某的辨认笔录、银行账单、情况说明、视听资料、认罪认罚具结书予以证实，足以认定。

本院认为，被告人任某某、傅某某明知他人可能将自己的银行卡用于违法犯罪，仍将自己的银行卡（含U盾、手机卡）提供给他人用于接收诈骗资金等资金支付结算活动并违法获利，情节严重，其行为构成帮助信息网络犯罪活动罪。新龙县人民检察院指控被告人任某某、傅某某犯帮助信息网络犯罪活动罪，事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立。被告人任某某到案后如实供述犯罪事实，系坦白，且签署了认罪认罚具结书，庭审中认罪态度好，有悔罪表现依法可以从轻处罚。被告人任某某家属已代其上缴全部违法所得21500元，可以酌定从轻处罚。被告人任某某的辩护人提出1.任某某的家属已将涉案赃款全部退回。2.本案中被告人任某某系初犯、且归案后积极配合公安机关的侦查，认罪悔罪态度好，依法可以从轻处罚的辩护意见与查明的事实相符，予以采纳。被告人任某某的犯罪情节轻微，社会危害性较小的辩护意见与查明的事实不符，其行为帮助他人犯罪造成了严重的社会危害后果，对辩护人的此辩护意见，不予采纳。被告人傅某某到案后如实供述犯罪事实，系坦白，且签署了认罪认罚具结书，庭审中认罪态度好，有悔罪表现，可以依法从轻处罚。被告人傅某某的辩护人提出1.本案中被告人自愿认罪认罚，且签署了自愿认罪认罚具结书。2.符合坦白的法律评价。3.系初犯，应从轻处罚的辩护意见与查明事实相符，予以采纳。被告人傅某某系从犯的辩护意见，经查明，被告人傅某某与被告人任某某在本案中不属于共同犯罪，其犯罪行为有关联性，故一并审理，对其辩护意见不予采纳。综合本案，本院决定对被告人任某某、傅某某从轻处罚。公诉机关提出的量刑建议适当，符合法律规定，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动等刑事案件适用法律若干问题的解释》第十一条、第十二条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条的规定，判决如下：

一、被告人任某某犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币五千元。

（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年10月19日起至2021年6月18日止。罚金于判决生效之日起，十日内缴纳）。

二、被告人傅某某犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币三千元。

（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年10月19日起至2021年7月18日止。罚金于判决生效之日起，十日内缴纳）。

三、被告人任某某家属代为上缴的违法所得21500元，依法予以没收，上缴国库。

四、被告人傅某某违法所得14000元依法予以追缴，上缴国库。

如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向甘孜藏族自治州中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。

审判长　四龙巴姆

审判员　张 晓 红

审判员　马 红 松

二〇二一年三月十八日

（院印）

书记员　李 秋 霞

附：相关法律条文

《中华人民共和国刑法》

第二百八十七条之二第一款明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。

第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。

第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。

第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。

第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。

《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动等刑事案件适用法律若干问题的解释》

第十一条为他人实施犯罪提供技术支持或者帮助，具有下列情形之一的，可以认定行为人明知他人利用信息网络实施犯罪，但是有相反证据的除外：(一)经监管部门告知后仍然实施有关行为的;(二)接到举报后不履行法定管理职责的;(三)交易价格或者方式明显异常的;(四)提供专门用于违法犯罪的程序、工具或者其他技术支持、帮助的;(五)频繁采用隐蔽上网、加密通信、销毁数据等措施或者使用虚假身份，逃避监管或者规避调查的;(六)为他人逃避监管或者规避调查提供技术支持、帮助的;(七)其他足以认定行为人明知的情形。

第十二条明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供帮助，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第二百八十七条之二第一款规定的“情节严重”：(一)为三个以上对象提供帮助的;(二)支付结算金额二十万元以上的;(三)以投放广告等方式提供资金五万元以上的;(四)违法所得一万元以上的;(五)二年内曾因非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动、危害计算机信息系统安全受过行政处罚，又帮助信息网络犯罪活动的;(六)被帮助对象实施的犯罪造成严重后果的;(七)其他情节严重的情形。实施前款规定的行为，确因客观条件限制无法查证被帮助对象是否达到犯罪的程度，但相关数额总计达到前款第二项至第四项规定标准五倍以上，或者造成特别严重后果的，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究行为人的刑事责任。

《中华人民共和国刑事诉讼法》

第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。

第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外：（一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的；（二）被告人违背意愿认罪认罚的；（三）被告人否认指控的犯罪事实的；（四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的；（五）其他可能影响公正审判的情形。人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。